Con Documento 2 settembre 2015, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti sulle segnalazioni e sugli obblighi di prevenzione previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (legge antiriciclaggio).In particolare la UIF ha integrato il dominio della 'categoria' di segnalazione con un nuovo codice di classificazione (004 - Riciclaggio: Voluntary Disclosure) che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle 'dichiarazioni volontarie'.